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　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2025年度实现净利润156,259,281.11元。以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金15,625,928.11元，当年可供股东分配的利润为140,633,353.00元；加：2024年12月31日尚未分配利润1,515,301,875.18元；本年度末实际可供股东分配的利润为1,655,935,228.18元。本公司本年度拟以310,880,000股总股本为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），共计18,652,800.00元，剩余未分配利润1,637,282,428.18元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　公司作为区域性房地产开发企业，在宁波、苍南、龙港、嵊泗等地具有丰富的开发经验，形成了独特的竞争优势。公司在宁波曾开发的天一家园、天水家园、天合家园、逸家园等项目，均具有较好的品牌影响力，面对近年复杂多变的市场环境和外来大型房企的竞争压力，公司积极应对挑战，密切关注市场变化，为未来可持续发展积蓄力量；公司在温州苍南和龙港开发的怡和城市家园、天和家园、瑞和家园、银和望府、新天和家园、天和景园、泰和云栖、和欣丽园等“和”系列住宅项目，引领了当地房地产发展，整体开发规模位居当地房地产企业前列；公司在嵊泗开发的天悦湾景区以及天悦湾滨海度假村A区，引领了嵊泗的旅游开发和旅游地产开发。

　　报告期内，房地产行业在“支持合理住房需求、防范化解行业风险、构建新发展模式”的宏观政策环境下，以“稳市场、惠民生、防风险、促转型”为核心目标，进行了持续深化和调整；在“持续用力推动房地产市场止跌回稳”的政策基调下，中央及地方从供需两端发力，通过有效控制土地供应、盘活存量资产、降低购房门槛、减轻购房成本和优化匹配需求等系列组合政策，有效提振了市场信心，行业正经历修复过程，核心一二线城市成交量稳步回升，房价出现企稳信号，长期来看房地产市场的平稳健康发展基础依然稳固。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2025年度实现净利润156,259,281.11元。以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金15,625,928.11元，当年可供股东分配的利润为140,633,353.00元；加：2024年12月31日尚未分配利润1,515,301,875.18元；本年度末实际可供股东分配的利润为1,655,935,228.18元。本公司本年度拟以310,880,000股总股本为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），共计18,652,800.00元，剩余未分配利润1,637,282,428.18元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　根据参资公司宁波金通融资租赁有限公司（以下简称“金通租赁”）的业务发展需要，本年度公司之全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟为金通租赁的对外融资按出资比例10%提供担保，提供的担保额度拟核定为36,000万元人民币，担保形式系为金通租赁提供的信用保证担保，以及金通租赁实控人或控股股东为该公司提供全额保证担保后要求少数股东提供的保证反担保。上述担保方式为连带责任保证担保。并自公司2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止签署有效。具体如下：

　　十四、审议并表决通过了《关于聘请公司2026年度财务、内控审计机构的议案》。拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。同时，支付其年度财务报表审计费用人民币100万元（含税）、年度内部控制审计费用人民币40万元（含税），并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及现场审计期间的食宿费用。同意《公司2025年度年审会计师履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　本年度公司现金分红总额18,652,800.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计18,652,800.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例22.10%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计18,652,800.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例22.10%。

　　2、根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定，对采用成本模式计量的投资性房地产等长期资产，于资产负债表日，有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　公司对存在减值迹象的子公司嵊泗远东长滩旅游开发有限公司和子公司温州和晟美橘酒店有限公司持有的存货及投资性房地产进行减值测试，并以坤元资产评估有限公司以减值测试为目的出具的《宁波联合集团股份有限公司拟进行减值测试涉及的相关资产价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2026〕190号）和《温州和晟美橘酒店有限公司拟进行减值测试涉及的相关资产价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2026〕192号）的评估值作为可回收金额估计。经测试，将子公司嵊泗远东长滩旅游开发有限公司持有的龙眼礁别墅投资性房地产和子公司温州和晟美橘酒店有限公司持有的温德姆酒店投资性房地产的可回收金额低于其账面价值部分计提资产减值准备，合计金额为25,476,640.00元。

　　作为深耕区域市场的房地产企业，公司依托长期积累的项目开发经验，聚焦宁波、温州苍南、嵊泗三大核心区域开展业务布局。当前房地产行业供需格局已发生深刻调整，公司要主动顺应行业发展新形势，精准把握政策窗口期与市场结构性机会，持续优化经营策略与运营模式，以实现稳健高效的转型升级。一是坚守品质立身理念，持续优化住宅产品研发设计与交付标准，全面提升居住品质与客户体验，着力构建差异化核心竞争力，有效提升项目去化水平与市场品牌影响力。二是积极创新业务模式，探索打造商业文旅地产开发与资产运营管理双轮驱动的发展格局，不断提升资产运营效益与价值变现能力，拓宽盈利渠道。三是坚持稳健审慎的投资原则，在市场逐步企稳、投资性价比凸显的阶段，适时择优补充优质土地资源，夯实公司持续健康发展的资源基础。

　　公司着眼于投资者取得合理回报以及公司长远、可持续发展，综合考虑公司经营情况、战略规划、资金需求、股东要求等因素，继续坚持建立持续、科学、稳定的利润分配机制，确保利润分配政策的连续性和稳定性。目前已制定《公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》，对股利分配做出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，明确规定公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年的年均净利润的30%并保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，增强投资者获得感。

　　公司将持续完善投资者关系管理体系，创新沟通模式与内容，深化“价值共创、双向赋能”的沟通理念，打造多元化、精细化的投资者互动生态，充分保障投资者知情权，更精准地传递公司核心价值。在年度报告、半年度报告、三季度报告公告后按时举办业绩说明会，围绕公司定期报告、战略规划、经营情况及重大项目等资本市场重点关注事项，与投资者开展深入沟通，合理引导市场预期，推动公司价值持续提升。依托投资者专线、邮箱、上证e互动等多元渠道，在合法合规前提下，持续深化与投资者的沟通交流，及时回应投资者咨询与建议，解答相关疑问，增进投资者对公司的认知与认同，构建长期稳定的良性互动关系。

　　公司将继续严格遵守相关法律法规的规定，秉持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，依法履行信息披露义务，进一步提高信息披露质量，有效向市场传递公司发展和经营信息。完善内控保障机制，开展信息披露统筹跨部门协作，确保披露内容真实、准确、完整，使信息披露成为传递公司经营理念和投资价值的载体。以投资者需求为导向，切实加强信息披露的有效性、规范性和及时性。积极采取说明会等多样化的形式，对定期报告、临时公告进行解读，展示公司经营情况、产品情况、资讯情况，进一步提高信息披露内容的可读性，持续提升信息披露透明度和精准度。建立常态化市场关切响应机制，通过投资者调研、舆情监测等渠道，精准识别市场关注的核心问题，及时响应、主动发声，防范虚假信息误读误解风险，全力保护中小投资者知情权，切实维护公司形象和品牌声誉。

　　2026年3月28日审计委员会召开二○二五年度会议，会议审议了公司《2025年度年审会计师履职情况评估报告》、《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》和《关于聘请公司2026年度财务、内控审计机构的议案》。审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务、内控审计能严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。审计委员会还对该会计师事务所从事公司2025年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

　　根据参资公司宁波金通融资租赁有限公司（以下简称“金通租赁”）的业务发展需要，本年度公司之全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟为金通租赁的对外融资按出资比例10%提供担保，提供的担保额度拟核定为36,000万元人民币，担保形式系为金通租赁提供的信用保证担保，以及金通租赁实控人或控股股东为该公司提供全额保证担保后要求少数股东提供的保证反担保。上述担保方式为连带责任保证担保。并自公司2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止签署有效。该参资公司之各方股东均按各自出资比例为金通租赁对外融资提供担保。